Нелегальное отмывание денег во Вьетнаме игровыми операторами
В провинции Футхо, Вьетнам было выявлено нарушение в отмывании денег игровыми операторами, в связи с этим им было предъявлено обвинение за нарушение законодательства. На основе этих событий Министерство финансов Вьетнама ввело более строгие законы, которые касаются безопасности сбора налогов.
В официальном заявлении указывается, что полиция Футхо изъяла из подпольных казино около 1 трлн. донгов (43$ млн.). После дальнейшего разбирательства было также выявлено что $3,6 млн. были отправлены на зарубежные счета.
Данное дело уже обрело международные масштабы, сейчас задержано более 70 человек которые обвиняются в отмывании денег.
Аферу раскрыли еще в конце прошлого года, именно с того времени и ведется расследование. По заявлению Министерства общественной безопасности - преступники использовали интернет для организации подпольных казино, оформление фальшивых счетов и отмывания денег, в дальнейшем данные правонарушения были выявлены в провинции Футхо и других населенных пунктах Вьетнама.
На данный момент лотерейные компании которые работаю во Вьетнаме приносят ему прибыль более миллиарда долларов, по показателям за 2017 год.
